ПРОТОКОЛ № 1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПАРТНЕР»
м. Київ «01» червня 2018 року
Загальні збори учасників (надалі за текстом – «Загальні збори») ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРТНЕР» (надалі за текстом – «Товариство» або «ТОВ «ДЖІНБІ ДЕЙТЕ АССЕТС ТЕКНОЛОДЖІ ЛІМІТЕД») були скликані «01» червня 2018 року.
На Загальних зборах Товариства ПРИСУТНІ:
1. Громадянин України Петров Іван Миколайович, 04 січня 1975 року народження, паспорт серії ХХ №35ХХ29, виданий Солом’янським РВ ГУДМС України в місті Києві 23 листопада 2007 року. Адреса місця реєстрації: Україна, 0ХХ67, місто Київ, Солом’янський район, вулиця ХХХ, будинок ХХ, квартира ХХ. Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 12ХХХХХ473.
2. Громадянин України Іванов Сергій Миколайович, 04 січня 1975 року народження, паспорт серії ХХ №35ХХ29, виданий Солом’янським РВ ГУДМС України в місті Києві 23 листопада 2007 року. Адреса місця реєстрації: Україна, 0ХХ67, місто Київ, Солом’янський район, вулиця ХХХ, будинок ХХ, квартира ХХ. Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 12ХХХХХ473.
Питання ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРТНЕР».
2. Визначення адреси місцезнаходження ТОВ «ПАРТНЕР».
3. Формування статутного капіталу ТОВ «ПАРТНЕР» та його розподіл між засновниками Товариства.
4. Обрання (призначення) директора ТОВ «ПАРТНЕР».
5. Затвердження статуту ТОВ «ПАРТНЕР».
6. Проведення державної реєстрації ТОВ «ПАРТНЕР» відповідно до вимог діючого законодавства України.
По першому питанню слухали Петрова Івана Миколайовича, який зазначив про необхідність та причини створення Товариства, та доповів про необхідність створення господарського товариства у формі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРТНЕР», учасниками якого будуть виступати:
- Громадянин України Петров Іван Миколайович.
- Громадянин України Іванов Сергій Миколайович.
Голосували: «За» - 100% одноголосно; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Вирішили:
Створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРТНЕР».
По другому питанню слухали Петрова Івана Миколайовича, який запропонував визначити місцезнаходження ТОВ «ПАРТНЕР» за адресою: Україна, 03ХХ5, місто Київ, бульвар Вацлава Гавела/Академіка Каблукова,ХХ1/ХХ.
Голосували: «За» - 100% одноголосно; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Вирішили:
Визначити місцезнаходження юридичної особи ТОВ «ПАРТНЕР» за адресою: Україна, 03ХХ5, місто Київ, бульвар Вацлава Гавела/Академіка Каблукова,ХХ1/ХХ.
По третьому питанню слухали Іванова Сергія Миколайовича, який повідомив, що для забезпечення діяльності Товариства необхідно сформувати за рахунок вкладів засновників статутний капітал у розмірі 1000,00 (одна тисяча) гривень.
Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України, що вносяться протягом одного року з дня державної реєстрації Товариства.
Розмір частки Петрова Івана Миколайовича у статутному капіталі Товариства вноситься у номінальній вартості частки в статутному капіталі в розмірі 970,00 (дев’ятсот сімдесят) гривень, що складає 97% від загальної вартості статутного капіталу.
Розмір частки Іванова Сергія Миколайовича у статутному капіталі Товариства вноситься у номінальній вартості частки в статутному капіталі в розмірі 30,00 (тридцять) гривень, що складає 3% від загальної вартості статутного капіталу.
Голосували: «За» - 100% одноголосно; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Вирішили:
Сформувати за рахунок вкладів учасників Товариства статутний капітал ТОВ «ПАРТНЕР» в розмірі 1000,00 (одна тисяча) гривень. Розмір частки учасника Товариства у відсотках відповідає співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства.
Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом одного року з дати державної реєстрації Товариства.
Затвердити наступний розподіл часток статутного капіталу між учасниками:
№ п/п |
Засновник (учасник) |
Сума, гривні (UAH) |
Частка в статутному капіталі %: |
1. |
Петров Іван Миколайович |
970,00 (дев’ятсот сімдесят) гривень 00 копійок. |
97 % |
2. |
Іванов Сергій Миколайович
|
30,00 (тридцять) гривень 00 копійок. |
3 % |
По четвертому питанню слухали Петрова Івана Миколайовича, який запропонував з метою забезпечення господарської, організаційної та фінансової діяльності Товариства створити одноособовий виконавчий орган. Одноособовим органом Товариства визначити – Директора Товариства. На посаду Директора Товариства обрати (призначити) – Іванова Сергія Миколайовича.
Голосували: «За» - 100% одноголосно; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Вирішили:
Обрати (призначити) директором ТОВ «ПАРТНЕР» – громадянина України Іванова Сергія Миколайовича, 04 січня 1975 року народження, паспорт серії ХХ №35ХХ29, виданий Солом’янським РВ ГУДМС України в місті Києві 23 листопада 2007 року. Адреса місця реєстрації: Україна, 0ХХ67, місто Київ, Солом’янський район, вулиця ХХХ, будинок ХХ, квартира ХХ. Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 12ХХХХХ473.
По п’ятому питанню слухали Іванова Сергія Миколайовича, який повідомив про необхідність затвердження статуту ТОВ «ПАРТНЕР» у запропонованій редакції.
Голосували: «За» - 100% одноголосно; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Вирішили:
Затвердити статут ТОВ «ПАРТНЕР».
По шостому питанню слухали Іванова Сергія Миколайовича, який повідомив про необхідність проведення державної реєстрації ТОВ «ПАРТНЕР» відповідно до вимог діючого законодавства України.
Голосували: «За» - 100% одноголосно; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
Вирішили:
Провести державну реєстрацію ТОВ «ПАРТНЕР» відповідно до вимог діючого законодавства України та уповноважити Іванова Сергія Миколайовича подавати та отримувати всі необхідні документи та виконувати дії, пов’язані з проведенням державної реєстрації ТОВ «ПАРТНЕР», в тому числі з правом передоручення третім особам.
Голосували: «За» - 100% одноголосно; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
ПІДПИСИ учасників Товариства:
_________________ __________________________________________________________
(підпис) (Прізвище, ім’я, по батькові прописом)
_________________ __________________________________________________________
(підпис) (Прізвище, ім’я, по батькові прописом)